省事还赚钱,有这样的好事?
  • 来源:
  • 编辑:
  • 发布时间:2023-09-14
  • 【字体:    

转卖营业执照和对公账户,不仅能赚钱,还能提高银行流水!

面对这样的诱惑,正在为自己名下的闲置公司找“下家”的男子,如同抓到“救命稻草”,于是将公司对公账户邮寄给不法人员,结果是“赔了夫人又折兵”。

公司长期闲置

萌生“出卖”念头

邵某、秦某都是山东人。两人在日常交往中成为朋友。2018年,二人在当地注册一家“科技研发”公司,秦某任公司法人,邵某为公司大股东。几年来,他们经办的公司一直没有实质性运营,处于闲置状态。

今年8月初,邵某因手头紧张,萌生了转让公司的念头。按照常规操作,公司转让需经过召开股东大会、资产评估、章程变更、工商变更登记等手续。邵某觉得很麻烦,于是上网为公司寻找“下家”。

出让对公账户

沦为诈骗团伙“帮凶”

“高价回收公司,保证稳赚不赔!”经过一段时间的搜索,一则“回收公司”的小广告引起邵某的注意。这真是“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”。他立即通过私信与对方取得联系。

对方称,他们有渠道收购营业执照和对公账户,只要提供公司相关信息和证件就行。起初,邵某有点犹豫,但对方又劝说道:“转卖营业执照和对公账户,不仅可以赚钱,还可以提高你的个人银行流水,便于以后做更大的生意。”囊中羞涩的邵某最终同意了。

为了达到省事还赚钱的目的,邵某将出卖公司对公账户的想法与秦某商量后,将对公账户和相关信息证件等邮寄给了对方。然而,事后邵某应得的“转让费”却迟迟没有收到。

对公账户涉诈

资金流水达480余万元

8月下旬,十堰市竹溪县公安局经过对一起电诈案件资金流研判,发现其中部分资金流入到邵某、秦某所开公司的对公账户上。

秦某被警方抓获

警方迅速开展工作,于8月26日在北京市将秦某抓获。9月8日在山东省将邵某抓获。

邵某被警方抓获

据办案民警介绍,邵某、秦某某二人经办公司开设的对公账户,涉及全国多起电信网络诈骗案件,涉案金额480余万元。目前,二人均被竹溪警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

对公账户为何成为电诈犯罪的“香饽饽”?

对公账户,是银行为企业等单位开立的银行账户,用于日常结算、现金收付等资金往来。相比普通个人账户,对公账户每日转账限额高,满足了电信网络诈骗团伙快速高额转账的需求;公司业务往来较多,对公账户频繁转账是常事,诈骗团伙利用对公账户频繁转账时,不易被察觉;此外,利用对公账户行骗时,受害人更容易相信诈骗人员。

“正因为拥有这些‘优势’,犯罪分子迫切需要大量对公账户的资源,而这也就‘催生’出了对公账户买卖的黑灰产业链!”办案民警介绍说。

警方提醒:

君子爱财取之有道,在“快钱”面前还是应当擦亮双眼,三思后行,以免沦为犯罪分子的“替罪羊”。

广大群众应保管好自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户、结算卡及微信、支付宝等第三方支付平台账户和密码。切勿买卖、租赁给犯罪分子,否则可能面临法律的严惩。

扫一扫在手机上查看当前页面